Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý từng giai đoạn, direct EB-5, checklist chứng từ. Tư vấn bởi Luật sư 11.

Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý

Bạn đang tìm lộ trình Đi Mỹ diện đầu tư theo hướng direct EB-5 và tự vận hành doanh nghiệp tại Mỹ? Bài viết này trình bày chi tiết, thực hành được ngay, bám sát tiêu đề “Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý” để bạn nắm đúng trình tự, hồ sơ và rủi ro thường gặp. Nội dung do đội ngũ Luật sư 11 biên tập theo trải nghiệm triển khai cho doanh nhân Việt, ưu tiên tính rõ ràng – đủ sâu – đúng trọng tâm.

1) Đi Mỹ diện đầu tư qua direct EB-5 là gì? Khác gì với Regional Center

Direct EB-5 là phương án nhà đầu tư trực tiếp góp vốn và tự vận hành doanh nghiệp tạo việc làm tại Mỹ (không thông qua quỹ/Regional Center). Bạn chịu trách nhiệm: thành lập pháp nhân, nộp vốn đủ điều kiện, vận hành hoạt động thật, tạo tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian, duy trì vốn và chứng minh hiệu quả khi xin xóa điều kiện thường trú.

• Điểm khác biệt chính:

  • Direct EB-5: tính “thực thi” cao, chủ động điều hành, việc làm trực tiếp.

  • Regional Center: thường thụ động hơn, việc làm gián tiếp vẫn được tính theo mô hình kinh tế.

Phần này mở đầu cho chủ đề “Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý” – nền tảng để bạn chọn đúng hướng triển khai.

2) Điều kiện cốt lõi: mức vốn, TEA và yêu cầu tạo 10 việc làm

• Mức vốn: tùy thuộc khu vực TEA (Targeted Employment Area). Dự án trong TEA thường yêu cầu vốn thấp hơn so với ngoài TEA.

• Việc làm: phải tạo mới 10 việc làm trực tiếp (W-2, full-time ≥ 35 giờ/tuần, công dân/ thường trú nhân/đủ điều kiện lao động).

• Tính bền vững: việc làm cần tồn tại vào thời điểm nộp xin xóa điều kiện (I-829).

• Rủi ro thương mại: vốn phải “at risk” (đặt vào hoạt động kinh doanh thực, có rủi ro/lợi nhuận thương mại).

Những điều kiện này là “xương sống” của Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý vì quyết định mô hình, quy mô nhân sự, tài chính và thời gian triển khai.

3) Lựa chọn mô hình doanh nghiệp & pháp nhân: LLC hay C-Corp, cơ cấu sở hữu, vai trò nhà đầu tư

• Pháp nhân: doanh nhân direct EB-5 thường chọn LLC (linh hoạt quản trị, pass-through thuế) hoặc C-Corp (dễ gọi vốn, mô hình cổ phần rõ ràng).

• Cơ cấu sở hữu: nhà đầu tư phải là chủ sở hữu/quản lý/điều hành đủ mức để chứng minh vai trò thực tế.

• Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp: mở tại Mỹ, tách bạch hoàn toàn với cá nhân.

• Địa điểm kinh doanh & giấy phép: cấp phép thành phố/bang, ngành nghề cụ thể (license/permit).

Khi thiết kế mô hình, hãy soi chiếu với mục tiêu của Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý để tránh sửa đi sửa lại sau này.

4) Business Plan chuẩn (Matter of Ho): ngành nghề, tài chính, tuyển dụng theo mốc thời gian

Một Business Plan đạt chuẩn nên thể hiện:

• Ngành nghề & thị trường mục tiêu: phân tích nhu cầu, đối thủ, lợi thế cạnh tranh thực tế.

• Dự báo tài chính: doanh thu – chi phí – lợi nhuận – dòng tiền ít nhất 5 năm; bảng cân đối và P&L dự kiến.

• Lộ trình tuyển dụng: thời điểm mở vị trí, mô tả công việc, mức lương, bằng chứng chi trả (payroll).

• Sử dụng vốn: chi tiết khoản chi đầu tư (CAPEX/OPEX), hợp đồng mua sắm, thuê mặt bằng, phần mềm, marketing.

Kế hoạch càng cụ thể thì càng bám sát mục tiêu Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý và giảm nguy cơ bị yêu cầu bổ sung (RFE) về tính khả thi.

5) Các bước pháp lý theo trình tự: thành lập doanh nghiệp → mở tài khoản → chuyển vốn → I-526E → EAD/AP → I-829

1. Thành lập pháp nhân (LLC/C-Corp), xin EIN, đăng ký thuế bang/thành phố, lấy giấy phép kinh doanh.

2. Mở tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng Mỹ; chuẩn bị điều lệ, EIN, địa chỉ, giấy phép.

3. Chuyển vốn đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp theo đúng kế hoạch sử dụng vốn (hợp đồng – invoice – chứng từ SWIFT).

4. Nộp đơn I-526E (đơn khởi tạo cho direct EB-5), đính kèm Business Plan, bằng chứng sử dụng vốn & tạo việc làm dự kiến.

5. EAD/AP (nếu áp dụng): xin quyền làm việc/du lịch trong thời gian chờ (tùy hồ sơ).

6. Vận hành thật: ký hợp đồng lao động, chạy payroll, đóng bảo hiểm, nộp thuế, thu – chi đúng mục đích.

7. I-829 (xóa điều kiện): nộp bằng chứng đã tạo 10 việc làm, vốn được sử dụng “at risk”, doanh nghiệp hoạt động thực.

Đây là trục thời gian chính của Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý, giúp bạn sắp xếp giấy tờ theo đúng “timeline xét duyệt”.

6) Chứng minh nguồn tiền & luồng tiền cho direct EB-5: hồ sơ, kỹ thuật chuyển, chống “đứt mạch” chứng từ

• Nguồn tiền hợp pháp: lương, lợi nhuận kinh doanh/cổ tức, bán BĐS/cổ phần, tặng cho/thừa kế, vay có tài sản bảo đảm…

• Chứng từ cần có: hợp đồng, quyết định, biên lai/thuế, sao kê 12–24 tháng, chứng từ chuyển khoản, bảng đối chiếu số liệu.

• Kỹ thuật chuyển vốn: từ tài khoản cá nhân → (nếu có trung gian) → tài khoản doanh nghiệp tại Mỹ; tránh rút – nộp tiền mặt tạo “đứt mạch”.

• Bản giải trình nguồn tiền: 3–5 trang/nguồn, kể chuyện theo mốc thời gian, đối chiếu sao kê – thuế – hợp đồng.

Phần này là chìa khóa để thực thi đúng tinh thần Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý: có tiền thật, câu chuyện tạo tiền rõ ràng, và chứng từ liên thông.

7) Tổ chức vận hành doanh nghiệp: hợp đồng lao động, payroll, bảo hiểm, thuế – kế toán

• Nhân sự & payroll: ký HĐLĐ, ghi nhận giờ làm, chạy W-2, đóng FICA, lưu bảng lương, phiếu lương, báo cáo quý.

• Bảo hiểm & an toàn: workers’ compensation, unemployment insurance… theo bang/ngành.

• Thuế – kế toán: khai – nộp thuế đúng kỳ; lưu hóa đơn/biên lai; phần mềm kế toán; kiểm soát nội bộ thu – chi theo Business Plan.

• Hồ sơ việc làm: lưu hồ sơ tuyển dụng, JD, hợp đồng, lịch sử tăng/giảm nhân sự, bằng chứng trả lương – lợi ích.

Tổ chức vận hành bài bản là “nửa sau” của Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý – yếu tố quyết định khi đi đến mốc I-829.

8) Theo dõi việc làm & tuân thủ: báo cáo, kiểm toán nội bộ, xử lý RFE/NOID

• Theo dõi việc làm: bảng theo dõi 10 vị trí tối thiểu (tên, mô tả, ngày tuyển, trạng thái), kèm payroll và tờ khai thuế tiền lương.

• Kiểm toán nội bộ: soát định kỳ Business Plan ↔ thực tế; cập nhật chênh lệch bằng phụ lục/kế hoạch điều chỉnh.

• RFE/NOID: nếu bị yêu cầu bổ sung, trả lời đúng trọng tâm thiếu hụt (việc làm, nguồn tiền, luồng tiền, sử dụng vốn), đừng “đắp” tài liệu không liên quan.

Cách làm này giúp bạn bám sát định hướng Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lývà giảm thiểu rủi ro ở giai đoạn quyết định.

9) Timeline, chi phí ước tính & checklist giấy tờ khi Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp

• Timeline tham khảo:

  • Tháng 1–2: khảo sát mô hình, lập Business Plan, thành lập pháp nhân, mở tài khoản.

  • Tháng 3–4: hoàn tất chuyển vốn, ký hợp đồng thuê/mua sắm, tuyển nhân sự đầu tiên.

  • Tháng 5: nộp I-526E; sau đó vận hành – tuyển đủ 10 việc làm theo lộ trình.

  • Cuối chu kỳ: chuẩn bị bộ bằng chứng I-829.

• Chi phí ước tính: thành lập pháp nhân, giấy phép, thuê mặt bằng, mua sắm thiết bị/phần mềm, nhân sự (10 vị trí), kế toán – thuế – bảo hiểm, phí nộp hồ sơ.

• Checklist giấy tờ (tóm tắt): Business Plan (Matter of Ho), giấy phép, hợp đồng, sao kê, chứng từ chuyển vốn, payroll, khai – nộp thuế, bảng theo dõi việc làm, ảnh – video cơ sở vật chất.

Đây là phần tổng hợp thực dụng của Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý, giúp bạn kiểm soát tiến độ – chi phí – chứng từ ngay từ ngày đầu.

Góc nhìn & khuyến nghị từ luật sư

Theo Luật sư Nguyễn Thành Huân – Giám đốc Công ty Luật sư 11:

1. Đừng “để dành” hồ sơ payroll đến cuối; hãy vận hành thật sớm để có dữ liệu lao động liên tục.

2. Nguồn tiền – luồng tiền là mạch máu: tránh tiền mặt, ưu tiên chuyển khoản; mọi khoản chi lớn phải có hợp đồng – invoice – chứng từ rõ.

3. Lập bộ hồ sơ I-829 từ ngày đầu (thu thập bằng chứng theo tháng/quý) thay vì đến sát hạn mới gom.

Đội ngũ Luật sư 11 – Luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành theo tinh thần Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý, từ thiết kế mô hình đến kiểm soát chứng từ và phản hồi RFE/NOID.

FAQ

1) Direct EB-5 có bắt buộc tôi phải có mặt tại Mỹ để vận hành không?
Bạn cần vai trò vận hành/tham gia quản trị thực tế (quản lý, điều hành, ra quyết định). Việc hiện diện thường xuyên giúp củng cố bằng chứng quản trị và tính chân thực của hoạt động doanh nghiệp.

2) Nếu doanh nghiệp biến động, không đủ 10 việc làm thì sao?
Bạn có thể điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng, thay đổi mô hình nhân sự hoặc mở rộng hoạt động để đạt đủ chuẩn trước khi nộp I-829.

3) Tôi có thể dùng nhiều nguồn tiền khác nhau không?
Được, nhưng hãy chọn 1–2 nguồn mạnh có chứng từ dày, nguồn nhỏ dùng bổ trợ. Quan trọng nhất là luồng tiền liên thông và đối chiếu được với thuế – sao kê.

Kết luận & bước tiếp theo

Nếu bạn muốn chủ động kinh doanh, direct EB-5 là con đường phù hợp để Đi Mỹ diện đầu tư. Hãy bám khung Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý: (1) chọn mô hình doanh nghiệp; (2) lập Business Plan theo Matter of Ho; (3) chuyển vốn đúng – đủ – có chứng từ; (4) vận hành thật, tạo 10 việc làm; (5) theo dõi payroll & thuế; (6) chuẩn bị bộ bằng chứng I-829 ngay từ ngày đầu. Cần đội ngũ đồng hành? Luật sư 11 – Luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ toàn trình theo đúng chuẩn Đi Mỹ diện đầu tư qua doanh nghiệp tự vận hành: các bước pháp lý.

CÔNG TY TNHH DI TRÚ LUẬT SƯ 11

Địa chỉ: 120-122 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0908.29.29.11

Email: luatsu11@luatsu11.vn

Website: https://ditruluatsu11.vn/