Vi phạm khi đi Mỹ diện đầu tư có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như tịch thu tài sản, từ chối visa hoặc cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Tìm hiểu ngay để tránh rủi ro pháp lý!

Hậu quả vi phạm khi đi Mỹ diện đầu tư: gian dối, tịch thu, cấm nhập

1. Tổng quan về việc đi Mỹ diện đầu tư

Đi Mỹ diện đầu tư là một trong những con đường định cư hợp pháp được nhiều người Việt Nam lựa chọn trong những năm gần đây. Hình thức này cho phép cá nhân hoặc doanh nghiệp đầu tư một khoản tiền nhất định vào một dự án ở Mỹ để đổi lấy cơ hội xin visa định cư.

Một số chương trình phổ biến:

• EB-5: Đầu tư từ 800.000 USD vào dự án thuộc vùng nông thôn hoặc vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao; yêu cầu tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người Mỹ.

• E-2: Dành cho công dân các quốc gia có hiệp định thương mại với Mỹ (Việt Nam chưa đủ điều kiện).

• L-1: Dành cho nhà quản lý cấp cao chuyển từ công ty tại Việt Nam sang công ty con tại Mỹ.

Ưu điểm lớn nhất khi đi Mỹ diện đầu tư là cả gia đình (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi) đều có thể định cư hợp pháp. Tuy nhiên, do lợi ích lớn nên Mỹ kiểm soát rất chặt, và nếu xảy ra gian dối trong bất kỳ bước nào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

2. Những vi phạm phổ biến khi đi Mỹ diện đầu tư

Không ít người lựa chọn đi Mỹ diện đầu tư đã bị từ chối visa hoặc rơi vào vòng lao lý vì một trong những lỗi sau:

• Làm giả hồ sơ tài chính: Một trong những hành vi gian dối phổ biến là chứng minh nguồn tiền không minh bạch, vay tiền rồi hợp thức hóa thành tiền cá nhân.

• Đầu tư vào dự án ma hoặc không đủ điều kiện: Một số công ty môi giới "vẽ" ra các dự án để hút vốn đầu tư nhưng không có khả năng tạo việc làm theo yêu cầu của chương trình EB-5.

• Chuyển tiền sai quy định: Chuyển tiền qua các kênh không được kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động rửa tiền.

• Không duy trì doanh nghiệp: Với visa L-1 hoặc các hình thức khác, nếu doanh nghiệp không hoạt động thực tế tại Mỹ, bạn có thể bị mất tư cách visa.

Tất cả những hành vi trên đều bị xem là vi phạm và có thể dẫn đến chế tài pháp lý nghiêm trọng từ chính phủ Mỹ.

3. Hậu quả pháp lý khi vi phạm

Vi phạm trong quá trình đi Mỹ diện đầu tư không chỉ khiến kế hoạch định cư bị đổ vỡ mà còn có thể gây thiệt hại lớn về tài chính và danh dự:

• Từ chối cấp visa hoặc hủy visa đã cấp: Cơ quan USCIS có quyền hủy bỏ visa EB-5 nếu phát hiện sai phạm, kể cả sau khi bạn đã được cấp thẻ xanh tạm thời.

• Tịch thu tài sản đầu tư: Nếu liên quan đến rửa tiền, các cơ quan điều tra có quyền đóng băng hoặc thu giữ khoản đầu tư.

• Cấm nhập cảnh vào Mỹ: Người vi phạm luật di trú hoặc gian lận visa có thể bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

• Liên đới trách nhiệm hình sự hoặc dân sự: Một số trường hợp nhà đầu tư bị truy tố do tham gia vào các hệ thống lừa đảo có tổ chức.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ, đặc biệt là liên quan đến gian dối tài chính, bạn có thể đánh mất tất cả.

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

4. Các chế tài pháp lý liên quan

Mỹ có hệ thống pháp luật chặt chẽ và có nhiều chế tài xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến visa đầu tư:

• Luật Di trú và Quốc tịch Mỹ (INA): Gian lận visa, khai báo sai sự thật là vi phạm nghiêm trọng, có thể dẫn đến bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh.

• Luật chống rửa tiền (AML): Dòng tiền đầu tư phải chứng minh rõ ràng và minh bạch. Vi phạm sẽ bị điều tra bởi FinCEN hoặc FBI.

• Cơ quan USCIS và SEC: Giám sát chặt các dự án đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư; có quyền đình chỉ, thu hồi dự án không đạt chuẩn.

Nếu bạn đi Mỹ diện đầu tư mà không am hiểu luật, rất dễ rơi vào các tình huống bị xử lý theo chế tài kể trên.

5. So sánh giữa diện đầu tư và diện lao động EB-3

Một số người phân vân giữa hai con đường đi Mỹ diện đầu tư và đi Mỹ theo diện lao động EB-3. Dưới đây là bảng so sánh để bạn dễ lựa chọn:

👉 Nhìn chung, nếu bạn có đủ tài chính và mong muốn tự chủ kinh doanh, đi Mỹ diện đầu tư là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu muốn tiết kiệm chi phí và không vướng rủi ro đầu tư, EB-3 là hướng đi an toàn hơn.

6. Lưu ý quan trọng cho người đi Mỹ diện đầu tư

Để giảm thiểu rủi ro khi đi Mỹ diện đầu tư, bạn nên ghi nhớ những điều sau:

• Tìm hiểu kỹ dự án đầu tư: Chỉ chọn các trung tâm vùng (Regional Center) hoặc dự án EB-5 được USCIS phê duyệt.

• Chỉ hợp tác với đơn vị uy tín: Tránh môi giới hoặc công ty không có giấy phép rõ ràng.

• Sử dụng luật sư di trú chuyên sâu: Họ sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ chính xác và hợp pháp.

• Luôn minh bạch nguồn tiền: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh dòng tiền đầu tư.

Minh bạch và đúng luật là điều kiện tiên quyết để thành công khi đi Mỹ diện đầu tư.

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

7. Kết luận: Đi Mỹ diện đầu tư – lợi ích lớn nhưng cần minh bạch tuyệt đối

Con đường đi Mỹ diện đầu tư mở ra cơ hội lớn về cuộc sống, kinh doanh và tương lai cho cả gia đình. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi gian dối hoặc vi phạm luật có thể cực kỳ nặng nề: từ mất tiền đến mất quyền định cư, thậm chí bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

👉 Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư định cư Mỹ, hãy bắt đầu bằng sự minh bạch, đúng luật và tư vấn chuyên nghiệp. Đừng để sai lầm đáng tiếc phá vỡ tương lai của bạn và gia đình!

CÔNG TY TNHH DI TRÚ LUẬT SƯ 11

Địa chỉ: 120-122 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0908.29.29.11

Email: luatsu11@luatsu11.vn

Website: https://ditruluatsu11.vn/