Checklists giấy tờ cần có khi Đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3). Tư vấn thực tiễn từ Luật sư 11 – Luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh.

Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3)

Khi lập hồ sơ Đi Mỹ diện đầu tư, nhiều gia đình bị “lạc” giữa hàng chục loại giấy tờ và tiêu chí khác nhau, nhất là khi muốn so sánh với diện lao động EB3. Bài viết này cung cấp Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) theo dạng thực chiến để bạn sắp xếp nhanh, đủ và đúng. Cách làm được đúc kết từ đội ngũ Luật sư 11 – một Luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh, giúp bạn chủ động chuẩn hóa từng lớp hồ sơ.

1) Tổng quan & điều kiện cốt lõi (EB-5 và ghi chú EB3)

Mục tiêu của Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) là dựng “xương sống” hồ sơ gồm: Danh tính – Nguồn tiền – Dự án/Việc làm.

• EB-5 (đầu tư): nhấn mạnh vào nguồn vốn hợp pháp, tiền “at risk”, và dự án đủ điều kiện tạo việc làm.

• EB3 (lao động): trọng tâm là tuyển dụng thật, tiêu chuẩn nghề, kinh nghiệm/bằng cấp.
  Để tránh trộn tiêu chí, hãy ghi rõ tiêu đề Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) trên bìa mọi tập hồ sơ.

2) Checklist giấy tờ cá nhân (hộ chiếu, lý lịch tư pháp, tình trạng hôn nhân)

Lớp “Identity” phải hoàn tất trước. Danh mục gồm: hộ chiếu còn hiệu lực (tối thiểu 12–18 tháng), ảnh chuẩn; giấy khai sinh; CMND/CCCD; sổ hộ khẩu; giấy kết hôn/độc thân/ly hôn; phiếu lý lịch tư pháp số 1/2; bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ; hồ sơ người phụ thuộc.
Hãy lưu cụm này trong thư mục “00_Identity” và đính kèm bản dịch công chứng. Khi cần đối chiếu EB3 cho một thành viên, vẫn dùng chung lớp danh tính nhưng tách các mục nghề nghiệp.

Danh mục tối thiểu để qua “cửa danh tính”

• 01 bộ hộ chiếu/người + 02 ảnh;

• Lý lịch tư pháp; giấy tờ hôn nhân/hộ tịch;

• Bằng cấp/kinh nghiệm (nếu cân nhắc EB3).
  Áp dụng lại tiêu đề Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) ngay trên checklist nội bộ để cả nhà dễ rà soát.

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

3) Checklist chứng minh nguồn tiền (sao kê, thuế, tài sản)

Đây là “xương sống” của EB-5. Bạn cần mô tả dòng tiền liên tục từ nguồn gốc đến thời điểm đầu tư:

• sao kê ngân hàng 12–24 tháng; xác nhận số dư; hóa đơn chuyển khoản quốc tế.

• Hợp đồng lao động, bảng lương; đăng ký/giấy phép kinh doanh; báo cáo tài chính; tờ khai thuế.

• Giấy tờ mua bán, cho tặng, thừa kế; chứng thư thẩm định; hợp đồng vay + chứng minh khả năng trả nợ.
  Đặt tên file theo chuẩn “YYYYMMDD_Tên-tài-liệu_Person.pdf” để khớp với Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

Tài liệu phổ biến & lưu ý sắp xếp

• Sắp theo dòng thời gian giao dịch; mỗi mốc kèm chứng từ gốc, sao kê, và ghi chú 2–3 câu giải thích.

• Tách riêng nguồn tiền của đương đơn và người tặng/cho; chuẩn bị “Source of Funds Letter” đối chiếu từng chứng từ.

• Khi có biến động mới, cập nhật ngay bảng chỉ mục của Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

4) Checklist hồ sơ dự án & pháp nhân tại Mỹ (hợp đồng đầu tư, business plan)

Bộ hồ sơ dự án chứng minh tính hợp lệ của khoản vốn và khả năng tạo việc làm:

• hợp đồng đầu tư/Subscription Agreement; Private Placement Memorandum (PPM) nếu đầu tư qua trung tâm vùng/quỹ.

• Business Plan theo chuẩn thực hành (thường theo Matter of Ho); báo cáo tạo việc làm; lịch giải ngân; bằng chứng tiền “at risk”.

• Giấy tờ pháp nhân tại Mỹ; điều lệ; giấy phép; báo cáo thẩm định rủi ro; chứng từ chuyển tiền.
  Gắn tem chỉ mục của Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) lên gáy từng tập để kiểm soát phiên bản.

EB-5 so với ghi chú EB3 (đừng trộn tiêu chí)

• EB-5: nặng nguồn tiền + dự án.

• EB3: nặng tuyển dụng thật + tiêu chuẩn nghề (LCA/PERM, thư mời làm việc).

• Nếu trong gia đình vừa có EB-5 vừa có EB3, lập 2 thư mục độc lập. Trên bìa đều in Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) để thống nhất cách gọi.

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

5) Quy trình nộp & theo dõi – Góc nhìn luật sư

Theo Luật sư Nguyễn Thành Huân – Giám đốc Công ty Luật sư 11, quy trình 5 bước giúp hồ sơ gọn và nhất quán:

1. Lập danh mục ba lớp: Identity – Funds – Project/Employment (EB3).

2. Chuẩn hóa bản dịch: mọi giấy tờ không phải tiếng Anh đều dịch công chứng.

3. Trình bày mạch tiền: viết bản tóm tắt nguồn vốn 1–2 trang, đối chiếu với sao kê, thuế, hợp đồng.

4. Kiểm tra chéo: rà hợp đồng đầu tư/PPM, business plan, và tiêu chí tạo việc làm.

5. Nộp – theo dõi: ghi log yêu cầu bổ sung; mọi cập nhật đưa vào chỉ mục của Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

Cách sắp xếp hồ sơ mẫu

• 00–09: Identity; 10–19: sao kê + thuế; 20–29: hợp đồng đầu tư + PPM; 30–39: chuyển tiền; 40–49: business plan; 50–59: Employment (EB3).

• Trên từng tập, in rõ Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) để cả nhà và cố vấn theo dõi cùng một chuẩn.

Liên hệ với Di Trú Luật sư 11 qua hotline 0908292911 hoặc Zalo để được tư vấn

6) Checklist dịch thuật, hợp pháp hóa lãnh sự & công chứng

Để bộ hồ sơ chạy mượt, “lớp hình thức” phải đúng ngay từ đầu:

• Dịch thuật công chứng: toàn bộ giấy tờ tiếng Việt (trừ hộ chiếu chỉ cần trang thông tin) dịch sang tiếng Anh, đóng dấu công chứng.

• Hợp pháp hóa lãnh sự (khi cần): hộ tịch, hôn nhân, lý lịch tư pháp… theo đúng trình tự.

• Chuẩn định dạng điện tử: mỗi file ≤ 10MB; đặt tên nhất quán với Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

• Kiểm soát phiên bản: duy trì “Change Log” để biết bản mới nhất.

7) Sau nộp hồ sơ & chuẩn bị phỏng vấn

• Duy trì bằng chứng: tiếp tục lưu sao kê phát sinh cho đến khi có kết quả; mọi chuyển khoản liên quan hợp đồng đầu tư cần chú thích rõ.

• Cập nhật giải trình: khi có biến động tài chính (bán tài sản, cổ tức…), cập nhật ngay “Source of Funds Letter”.

• Bộ câu hỏi mẫu: chia ba cụm Danh tính – Nguồn tiền – Dự án/Việc làm; in riêng tiêu đề Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) để dễ tra cứu lúc phỏng vấn.

8) Soát xét rủi ro thường gặp & cách khắc phục

Theo Luật sư Nguyễn Thành Huân – Giám đốc Công ty Luật sư 11, ba lỗi khiến hồ sơ bị kéo dài:

• Đứt đoạn dòng tiền: thiếu vài tháng sao kê → xin sao kê bổ sung/giấy xác nhận số dư, viết chú giải giao dịch bất thường.

• Dự án không khớp tạo việc làm: rà lại business plan, phụ lục tạo việc làm, điều khoản “at risk” trong hợp đồng đầu tư.

• Trộn EB-5 với EB3: tách hai thư mục độc lập, vẫn giữ chung tiêu đề Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) trong chỉ mục tổng.

9) Timeline 6–8 tuần (gợi ý thực chiến)

• Tuần 1–2: gom Identity (hộ chiếu, hôn nhân, LLTP), đặt lịch dịch/công chứng.

• Tuần 2–3: tải sao kê 12–24 tháng; tổng hợp thuế, báo cáo tài chính.

• Tuần 3–4: hoàn thiện hợp đồng đầu tư/PPM; rà business plan; chuẩn bị chứng từ chuyển tiền.

• Tuần 4–5: viết “Source of Funds Letter”; chuẩn hóa đặt tên theo Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

• Tuần 5–6: soát rủi ro; in bản tóm tắt 1 trang.

• Tuần 6–8: nộp – theo dõi – bổ sung (nếu có).

10) Lưu ý cho gia đình có con du học & tài sản chung vợ/chồng

• Con du học: thêm bảng điểm, thư nhập học, bảo trợ tài chính (nếu liên quan); chỉ nộp phần cần thiết gắn với Đi Mỹ diện đầu tư.

• Tài sản chung: nếu dùng vốn từ tài sản chung, chuẩn bị thỏa thuận/ủy quyền; kèm chứng minh nguồn hình thành tài sản để khép kín logic.

• Quản trị bản gốc: lập danh mục ai giữ bản gốc hợp đồng và swift chuyển tiền; dán nhãn theo Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

• Đội ngũ Luật sư 11 – một Luật sư uy tín Thành phố Hồ Chí Minh – khuyến nghị niêm phong từng tập, dùng mã màu để tránh thất lạc.

Góc nhìn luật sư

Kinh nghiệm thực tế cho thấy hồ sơ mạnh đến từ tính nhất quán: giấy tờ cá nhân khớp dữ liệu ngân hàng; giải trình khớp sao kê; điều khoản trong hợp đồng đầu tư khớp business plan. Hãy đặt tiêu đề Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3) trên mọi checklist nội bộ để tránh thiếu sót và giữ chung một “ngôn ngữ làm việc”.
Với nhóm đang cân nhắc giữa EB-5 và EB3, hãy đánh giá mục tiêu thời gian – ngân sách – rủi ro và tách hai lộ trình càng sớm càng tốt.

FAQ

1) Có dùng chung một bộ hồ sơ cho EB-5 và EB3 được không?
Không. Dùng chung lớp danh tính được, nhưng “nguồn tiền + dự án” (EB-5) phải tách khỏi “tuyển dụng + nghề nghiệp” (EB3). Hãy bám theo Checklists giấy tờ cần có khi đi Mỹ diện đầu tư (kèm mục EB3).

2) Thiếu một vài tháng sao kê có nộp trước được không?
Nên bổ sung đủ chuỗi giao dịch then chốt. Nếu bất khả, dùng xác nhận số dư/biến động và chú giải từng giao dịch bất thường.

3) Khi ký hợp đồng đầu tư cần chú ý gì?
Đọc kỹ điều khoản rủi ro, hoàn tiền, phí quản lý, quyền truy cập báo cáo và bằng chứng tiền “at risk”. Số hiệu hợp đồng đầu tư nên trùng với bảng chỉ mục để dễ tra cứu.

Kết luận

Tư duy đúng khi Đi Mỹ diện đầu tư là tạo một “xương sống” hồ sơ rõ ràng và có thể kiểm chứng: Identity – Funds – Project/Employment (EB3). Áp dụng kỷ luật đặt tên, ghi log, 

CÔNG TY TNHH DI TRÚ LUẬT SƯ 11

Địa chỉ: 120-122 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0908.29.29.11

Email: luatsu11@luatsu11.vn

Website: https://ditruluatsu11.vn/